Servicios

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismio

Asesores Díaz & Díaz, somos expertos en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC&FT) y prestamos los servicios de Informe de Experto Externo, Formación, Asesoramiento, Consulta y Asistencia a los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de PBC-FT para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Somos socios fundadores en el año 2013 de INBLAC y miembros del Registro INBLAC de Expertos Certificados.

Las medidas y órganos de control interno que deben aplicar los sujetos obligados serán objeto de examen anual por un experto externo siendo consignados sus resultados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

No obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éster ser sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas. El incumplimiento de la obligación de examen externo está considerado como una infracción grave con una sanción mínima de 60.001 euros.

No tienen esta obligación los sujetos obligados personas físicas ni aquellos que cumplidas con los umbrales establecidos por el Reglamento de la Ley 10/2010 (RD 304/2014).

Nuestro despacho podrá diseñar su plan de formación en PBC&FT, impartir cursos específicos, para empleados, directivos y agentes, gestionar la bonificación en FUNDAE, etc.

Según las características y necesidades del sujeto obligados, podemos prestar los servicios de Asesoramiento, Consultoria y Asistencia, llegando incluso a la externalización de servicios técnicos.

Fiscal

Nuestro equipo, le brindará asesoramiento general en materia fiscal, además de asistencia y representación ante las administraciones públicas: inspecciones fiscales, requerimientos, recursos, aplazamientos?

Nos encargamos de elaborar y presentar todas las declaraciones y modelos legales obligatorios, buscando optimizar los beneficios fiscales que ofrece la legislación vigente:

  • Declaraciones de IVA y Resumen Anual.
  • Declaraciones de IRPF de trabajadores y actividades económicas y Resumen Anual.
  • Declaraciones de IRPF de Arrendamientos.
  • Impuesto de Sociedades: Declaración Anual y pagos fraccionados.
  • Declaración anual de operaciones con terceras personas.
  • Declaración anual de operaciones intracomunitarias.
  • Alta, Modificación de datos y Baja en el censo.

Contable

Le ofrecemos el asesoramiento que necesita en materia contable y obligaciones legales:

  • Gestión diaria de los asientos contables, apertura y cierre de ejercicio.
  • Elaboración de Balances de Situación, Sumas y Saldos, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informes Contables.
  • Depósito de las Cuentas Anuales.
  • Legalización de libros contables.
  • Asesoramiento general en materia contable y sobre obligaciones formales.
  • Conciliaciones bancarias.
  • Amortizaciones y provisiones.

Mercantil

Nuestros profesionales le ayudaran a poner en marcha su negocio.

  • Le dirán qué tipo de Sociedad le conviene más.
  • Si le corresponde alguna subvención.
  • Cuáles son los pasos que tienes que dar en la Administración para echar a andar.
  • Qué financiación te puede convenir: leasing, préstamo, renting...

Le resolverán todas sus dudas en cuanto a:

  • Constitución de Sociedades (civiles, limitadas, anónimas, cooperativas, etc.)
  • Operaciones Societarias: modificaciones y disolución de sociedades.
  • Elaboración y tramitación de documentos mercantiles.
  • Tramitación de escrituras.

Laboral

Nuestros Consultores laborales, con muchos años de experiencia profesional podrán estar siempre en contacto con autónomos y Pymes, dando cumplida respuesta a sus necesidades.

Este despacho profesional, en materia laboral, le ofrece los servicios, entre otros de:

  • Gestión de contratos laborales, altas y bajas de empleados.
  • Gestoria laboral mensual de nóminas y seguros sociales.
  • Consultoria laboral en finiquitos, despidos y sanciones.
  • Altas y bajas por enfermedad común y/o accidente de trabajo.
  • Obtención Códigos Cuenta de Cotización para Pymes y autónomos.
  • Altas en los distintos regímenes especiales: Autónomos y empleadas del hogar.
  • Confección y liquidación Impuestos trimestrales y anuales (modelos 111-190).
  • Inspección laboral de Seguridad Social.
  • Convenios y negociación en conflictos colectivos.
  • Asistencia en SMAC.
  • Auditorias laborales.
  • Expedientes de regulación de empleo.
  • Defensa jurídica ante los Juzgados de lo Social.